证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-059
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024 年 7 月
及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事
《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司控股子公司广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”）日常生产经
营发展及资金需求，广东立澳接受其股东彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生分别提
供人民币 2,500 万元的财务资助，接受提供的财务资助总额为人民币 7,500 万元，期限自
出借之日起 2 年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中国人民银行授权全国银行间
同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算。彭裕辉先生、赵松涛先生、陈
和军先生可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司或广东立澳提供保
证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股
子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。保荐机构对本事
项出具了核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。关联董事彭裕
辉、赵松涛、陈和军回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》
在募投项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对“华东生产基地
建设及技改项目”
（以下简称“华东项目”）中冷冻烘焙食品的建设实施地点增加“卫辉市
唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”
（以下称“华北生产基地”）及“广州市增城区石
滩镇东西大道北侧”
（以下称“广州增城总部生产基地”）。其中，在华北生产基地的建设
内容由项目原实施主体河南立高食品有限公司、河南奥昆食品有限公司实施，在广州增
城总部生产基地的建设内容增加“立高食品股份有限公司”为项目实施主体，同时将“华
东项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。
公司本次部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期，是公司根据募投项目实际
情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募投项目增加实施地点、实施主体并延期的公告》。
保荐机构对本事项出具了核查意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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