证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-025
华致酒行连锁管理股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出，并于 2024
年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性
文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会
主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了《关于回报股东特别分红方案的
议案》。
经审议，监事会认为：公司本次回报股东特别分红方案的内容及审议程序符
合相关法律法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》，充分考虑了公司的
实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，有利于公司的持
续稳定健康发展，能体现对广大投资者的合理投资回报，不会对公司经营、财务
状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
监事会同意本次回报股东特别分红方案的具体事项，并同意将该议案提交至公司
股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司监事会
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