证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-045
上海悦心健康集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的议案》；
基于公司长远战略发展需要，为拓展公司在大健康产业的投资，加速推进公司在医
康养领域的布局，提升可持续发展能力，公司全资子公司上海斯米克投资有限公司拟与
关联方上海斯米克有限公司签署《合资协议》，共同投资设立上海悦心创智投资有限公
司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“悦心创智”
）,作为公司
进行医康养等大健康产业链业务布局的投资孵化平台，为公司储备和培育新的战略项目，
使公司能够及时把握产业的并购整合机会，增加新的投资机会和业绩增长点。悦心创智
注册资本 5,000 万元人民币，其中上海斯米克投资有限公司拟出资 2,000 万元人民币，
占注册资本的 40%，上海斯米克有限公司拟出资 3,000 万元人民币，占注册资本的 60%。
鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚
因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，独立董事一致同
意提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
《关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告》（公告编号：
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二四年七月十日
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