证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—024
长春欧亚集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于
的方式召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。并于
一次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公
司之全资子公司的议案》
。
根据经营需要，董事会同意全资子公司长春欧亚集团商业连锁经
营有限公司设立其全资子公司长春欧亚十二坊广场有限公司，全资子
公司四平欧亚商贸有限公司设立其全资子公司四平市地直欧亚购物
中心有限公司。
一、标的公司的基本情况
住所地：长春市经济技术开发区临河街与珠海路交汇
法定代表人：孙欣
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：食品销售；食品互联网销售；农副产品销售；日用百
货销售；食品小作坊经营；货物进出口等。
住所地：吉林省四平市铁西区地直街英雄大路 2095 号宝泰购物
广场地下一层至地上四层
法定代表人：姜辉
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：化妆品零售；餐饮管理；食品销售；食品互联网销售；
农副产品销售；日用百货销售；文具用品零售；办公用品销售等。
上述信息以实际工商注册为准。
二、对公司的影响
上述子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，不会损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益。
同意授权公司经营班子办理后续子公司设立的相关事宜。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日
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