证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-049
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
特别提示：
一、会议召开和出席情况
了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开
程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 118,282,500 股，占公司总股
份的 37.9857%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 90,860,000 股，占公司总股份
的 29.1792%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 27,422,500 股，占公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 27,900 股，占公司总股份
的 0.0090%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 27,900 股，占公司总股份的
（1）现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午14：45时
（2）网络投票时间：2024年7月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月8日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月8日（现场股
东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年7月8日（现场股东大会结束当
日）下午3：00。
（1）在2024年7月1日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师。
发展会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议并通过了以下决议：
议案 1.00 关于全资子公司出售债权的议案
总表决情况：
同意 118,280,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.8315％；反对 2,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.1685％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过，本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月八日
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