证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 8 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日（星期
一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
有限公司三楼会议室。
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 73 人，代表股份数量 262,406,297
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股，占公司有表决权股份总数的 27.0536%（截至股权登记日，公司总股本为
证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中
的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 969,947,913 股），
其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 67 人，代表股份数量
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 71 人，代表股
份数量 67,216,333 股，占公司有表决权股份总数的 6.9299%。
见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 262,341,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9754%；反对 64,500 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 67,151,833 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9040%；反对 64,500 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0960%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
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权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
的议案》
表决结果：同意 262,330,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9712%；反对 75,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0288%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 67,140,633 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8874%；反对 75,700 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1126%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出
具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股
东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新
材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
七次临时股东大会的法律意见书》。
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特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年七月八日
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