证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-024
上海新通联包装股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由半数以上董事推选董事会秘书主持。现场会议采取记名投票表决的方式。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
关于选举曹文洁女士为公司第四届董事
会非独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于补 选公司 第
立董事的议案
关 于选 举曹文 洁
女 士为 公司第 四
届 董事 会非独 立
董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：涂翀鹏、陈乐淙
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
