关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-083
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。
通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议的时间为：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日上午9:15
至2024年7月24日下午15:00期间的任意时间。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年7月19日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）、提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、
第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 7 月 8 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（三）特别说明事项：议案 2.00《关于修订公司章程的议案》为特别决
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案属于涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续；
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》
（附件三），以便登记确认。传真在 2024 年 7 月 22 日（星期一）17:00
前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区
福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请
注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（网络投票的具体操作流程见附
件一）
五、其他事项
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
（1）联 系 人：陈燕玲
（2）联系电话：0595-87770616
（3）传 真：0595-87962111
（4）电子邮箱：chenyanling@nachuan.com
（5）通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份
有限公司。
（6）邮政编码：362800
会前半小时到会场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
六、备查文件
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月八日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自
制均有效。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
附件三：
福建纳川管材科技股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
福建纳川管材科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
