证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-034
贵州振华风光半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号三楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 145,962,954
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 145,575,389 99.7344 387,565 0.2656 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数效表决权的比例
号 选
（%）
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
先生为第二届监
事会非职工代表
监事的议案
先生为第二届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
勇先生为第二 ,865 10
届董事会非独
立董事的议案
辉先生为第二 ,868 11
届董事会非独
立董事的议案
先生为第二届 ,865 10
董事会非独立
董事的议案
林先生为第二 ,865 10
届董事会独立
董事的议案
健先生为第二 ,865 10
届董事会独立
董事的议案
安先生为第二 ,869 11
届董事会独立
董事的议案
红先生为第二 ,865 10
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 至议案 4 均属于
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：李侦、崔红菊
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
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