证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-043
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
陈梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会需进行换届选举。同意拟提名胡晓峰先生、李赵劼先生为恒烁半导体
（合肥）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2024 年第
二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会
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