证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-027
广东奥普特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 7 月 8 日在广东省东莞市长安镇长安兴发南
路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件方式送
达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书及财务
总监列席了会议。
本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会认为：本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易是为了满足
公司战略发展及业务需要，有利于不断完善公司传感器产品线，加强公司的专业
化服务能力，提升公司整体竞争力。本次共同投资不会对公司财务和经营产生不
利影响，不存在利用合资公司为关联方牟取属于上市公司的商业机会的情形，不
存在利用本次合作向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交
易表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司监事会
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