证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-050
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）第二
届监事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
本次会议的通知于 2024 年 7 月 3 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事表决通过以下事项：
审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
监事会认为：1、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
“《激励计划》”）授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2024 年第一次
划”、
临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象名单相符。
术骨干和业务骨干人员，不包括石头科技董事、高级管理人员、独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以
及外籍员工。本次激励计划激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
计划》规定的授予条件已经成就。
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法
表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行
利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
予日确定为 2024 年 7 月 8 日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日
的相关规定。
因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就，同意本次激励计划的授予日为2024年7月8日，授予价格为208.15元/股，并
同意向符合条件的29名激励对象授予5.3968万股限制性股票。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
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