证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-063
运达能源科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董
事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于住所表述变更的议案》；
因杭州市行政区划调整及钱江经济开发区调整，公司住所表述拟从“浙江省杭州市
钱江经济开发区顺风路 558 号”变更为“浙江省杭州市临平区顺风路 558 号”，公司实
际地点、邮编均不变，公司拟变更住所表述并相应修订《公司章程》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
变更住所表述并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。
（二）《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-066）。
（三）《关于为参股公司提供担保的议案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2024-067）。
（四）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
同意定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西
湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。
三、备查文件
特此公告。
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