证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-049
华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 13 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第13次会议于2024
年7月8日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于2024年6月27日以电话、通讯、书面等形式发出。会
议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成
如下决议：
一、审议通过《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请
综合授信提供担保暨关联交易的议案》
公司为实际经营的需要，向浙商银行股份有限公司杭州分行（“浙商银行”）
申请人民币 1.95 亿元综合授信贷款，授信期限为一年。公司以两部影片应收票
房回款收益权和公司持有的英雄游戏科技股份有限公司（曾用名：英雄互娱科技
股份有限公司，
“英雄游戏”）5.17%股权（74,183,641.00 股）提供质押担保，质
押担保金额具体以签署的担保协议、质押协议或担保文件中约定的金额为准；公
司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（“华谊互娱”）、华谊兄弟国
际有限公司（“华谊国际”）、华谊兄弟电影有限公司（“华谊电影”）提供连带责
任保证；关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉共同提供个人无限连带责
任保证。担保期限为 36 个月，其中连带责任保证担保金额为人民币 2.145 亿元，
本次担保不收取担保费用。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2024 年度向
金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本次申请综合授信贷款提
供担保事项在公司综合授信额度预计与担保额度预计范围内，且关联自然人为公
司提供担保并未收取任何费用，故本事项无需另行召开股东大会审议，经董事会
审议通过后即可实施。具体的融资金额、担保金额、担保期限、担保方式等内容
以银行最终批复或担保协议或担保文件中约定为准。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于担保进展暨关联交易的公告》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠
磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。
二、审议通过《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》
公司于 2019 年 1 月 23 日召开第四届董事会第 20 次会议、2019 年 2 月 11 日
召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年 1 月 30 日召开第四届董事会第 21 次
会议、2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会、2019 年 12 月 31 日
召开第四届董事会第 36 次会议和 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》《关于
公司向关联方申请 7 亿元借款的议案》《关于公司为申请关联方借款提供质押担
保及公司全资子公司提供担保的议案》《关于关联自然人为公司申请关联方借款
提供担保的议案》
《关于为公司关联方借款提供补充担保的议案》和《关于变更
公司向关联方借款部分担保的议案》。为了进一步支持公司生产经营资金的需要，
北京阿里巴巴影业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟文化传媒投资有限公司）
（“阿里影业”）向公司提供 7 亿元借款，借款期限为五年。由公司以持有的浙江
东阳美拉传媒有限公司（“东阳美拉”）70%的股权以及公司全资孙公司北京华谊
兄弟嘉利文化发展有限公司（“嘉利文化”）持有的自有房产、国有土地使用权提
供抵押担保；以公司持有的自有房产三套提供抵押担保，华谊兄弟互娱（天津）
投资有限公司（“华谊互娱”）以持有的自有房产一套提供抵押担保；公司全资子
公司华谊兄弟电影有限公司（“华谊电影”）为上述借款提供连带责任保证，由王
忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款提供个人连带责任保证担保，担保期
限为五年。
公司于 2023 年 11 月 13 日召开第六届董事会第 3 次会议和 2023 年 11 月 29
日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨
关联交易的议案》。经双方友好协商，签订《股权及债权转让协议》、
《债权转让、
债务转移及抵销协议》，将公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（“华
谊娱乐投资”）持有的嘉利文化 100%股权以及华谊娱乐投资对嘉利文化的全部债
权（130,018,605.51 元）转让给中联盛世文化（北京）有限公司以抵销上述借款
总额 7 亿元中的 3.5 亿元。该交易完成后，前述公司全资孙公司嘉利文化持有的
自有房产、国有土地使用权提供抵押担保的效力终止。
公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第 7 次会议和 2024 年 2 月 8 日
召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方借款展期暨
关联交易的议案》。经双方友好协商，签订《借款协议补充协议》，将剩余的 3.5
亿元借款展期，由公司持有的东阳美拉 70%的股权提供质押担保、公司持有的自
有房产三套提供抵押担保、公司全资子公司华谊互娱持有的自有房产一套提供抵
押担保，华谊电影为上述借款展期提供连带责任保证，由公司关联自然人王忠军、
刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款展期提供个人连带责任保证担保，展期期限
为 6 个月即至 2024 年 7 月 24 日。
现根据实际经营的需要和资金安排，经双方友好协商，拟继续将剩余的 3.5
亿元借款展期，展期期限为 3 个月。具体内容以双方签署的协议为准。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠
磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。
三、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年7月24日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二四年七月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
