证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-074
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间为：2024 年 7 月 4 日下午 15:00 开始，会期半
天；
网络投票时间为：2024 年 7 月 4 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25
和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00 的任意时
间。
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17
人，代表有表决权的股份总数为 306,603,342 股，占公司有表决权总
股份 458,640,552 股（截至股权登记日，
公司总股本为 460,277,852 股，
其中公司回购专户中剩余的股份数量为 1,637,300 股，该回购取得的
股 份 不 享有 表决权 ， 故 本次 股东大 会 享 有表 决权的 总 股 本数 为
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 9 人，代表有表决
权的股份总数为 252,781,274 股，占公司有表决权总股份 458,640,552
股的 55.1153%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 8 人，代表有表决
权的股份总数为 53,822,068 股，占公司有表决权总股份 458,640,552
股的 11.7351%。
席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
会议以累积投票方式，选举林海川先生、林南通先生、黄韵涛先
生、甘毅先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。
表决情况如下：
赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数的 99.9909%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数 99.9480%。
赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数的 99.9909%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数 99.9480%。
赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数的 99.9909%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数 99.9480%。
赞成 306,574,142 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数的 99.9905%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,792,868 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数 99.9457%。
会议以累积投票方式，选举金勇先生、张荣武先生、徐胜广先生
为公司第四届董事会独立董事，任期三年。
表决情况如下：
赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数的 99.9909%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数 99.9480%。
赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数的 99.9909%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数 99.9480%。
赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数的 99.9909%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数 99.9480%。
会议以累积投票方式，选举刘彦先生、赖丽思女士为公司第四届
监事会监事，任期三年。
表决情况如下：
赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数的 99.9909%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数 99.9480%。
赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份总数的 99.9909%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份总数 99.9480%。
赞成 306,582,142 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9931%；反对 21,200 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0069%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,800,868 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9606%；反对 21,200 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0394%；弃权 0 股，占参加本
次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
赞成 306,582,142 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9931%；反对 21,200 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0069%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,800,868 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.9606%；反对 21,200 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0394%；弃权 0 股，占参加本
次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
赞成 305,108,950 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.5126%；反对 1,494,392 股，占参加本次股东大会表决
的股东所持有表决权股份的 0.4874%；弃权 0 股，占参加本次股东大
会表决的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 52,327,676 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 97.2235%；反对 1,494,392 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 2.7765%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
议案》
赞成 306,533,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9772%；反对 70,000 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0228%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 53,752,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 99.8699%；反对 70,000 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0.1301%；弃权 0 股，占参加本
次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、张韵雯
律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2024 年第三次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2024 年 7 月 5 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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