证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024—040
通化葡萄酒股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于
召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席罗克先生主
持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第二次会
议通知期限的议案》
与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2024 年 7 月 4
日召开第九届监事会第二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，
同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解
除限售符合《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律法规、
行政法规、规范性文件及《公司章程》
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次可解除限售的
激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的
激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同
意公司为本次符合解除限售条件的 21 名激励对象办理限制性股票解除限售相关
事宜，对应的解除限售股票数量为 756 万股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
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