证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-053
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开了
第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，董事会及监事会均同意将
《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。为保障广大投资者利
益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中
国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管
理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人。（具体以公
司与保险公司协商确定的范围为准）。
准）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在上述方案权限内授
权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责
任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或
者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高
级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治
理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。同意公司为董事、监
事及高级管理人员购买责任险的事项。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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