证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-054
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议
通知于 2024 年 6 月 28 日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长范
渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张小孟、吴卓群、袁明
坤、王欣回避表决。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2024 年第二期限制性股
票激励计划授予价格及授予数量的公告》
（二）审议通过《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予（回购）
价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张小孟、吴卓群、袁明
坤、王欣回避表决。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予（回购）价格、授予数量及回购
注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事袁明坤回避表决。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
（四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜需全体董事回避表决，
本议案需提交股东大会审议。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。
（五）审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施
主体、调整内部投资结构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构
的公告》。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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