证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-043
杭州长川科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会于 2024 年 7 月 4 日下午 14:00 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技
股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方
式。其中：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 4
日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日（星期四）上午 9:15 至下午
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、出席人员及出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计21人，代表公司股份286,082,296股，
占公司有表决权股份总数的45.6429%。
出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份240,644,590股，占
公司有表决权股份总数的38.3936%。
通过网络投票的股东及股东代表共计14人，代表公司有表决权的股份数为
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计14人，代表股份
会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
非独立董事候选人的议案》
表决情况：
数：285,361,654 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7481%。
数：286,073,863 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%。
中小股东表决情况：
数：44,717,064股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4140%。
数：45,429,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9814%。
以上候选人全部当选。
独立董事候选人的议案》
表决情况：
中小股东表决情况：
以上候选人全部当选。
非职工代表监事候选人的议案》
表决情况：
中小股东表决情况：
以上候选人全部当选。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实
施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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