贵阳银行: 贵阳银行股份有限公司第六届董事会2024年度第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-04 21:24:14
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证券代码:601997    证券简称:贵阳银行    公告编号:2024-032
优先股代码:360031               优先股简称:贵银优 1
   贵阳银行股份有限公司第六届董事会
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会 2024 年
度第一次会议于 2024 年 7 月 4 日下午在公司总行 401 会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 10 名,亲自出席董事 10 名。因工作
原因,柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇
独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。经全体与会董事一
致推举,会议由张正海董事主持,部分监事会成员及高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
  会议对如下议案进行了审议并表决:
  一、审议通过了《关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司
第六届董事会董事长的议案》
  同意选举张正海先生(简历见附件)为公司第六届董事会董事长,
任期与公司第六届董事会一致。
  表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
                   -1-
  二、审议通过了《关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会
各专门委员会委员的议案》
  同意公司第六届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、
关联交易控制委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、消费
者权益保护委员会七个专门委员会,各专门委员会委员组成如下:
  委员:张正海、盛军、李松芸、梁诚、余瑞、侯福宁、柳永明
  主任委员:张正海
  委员:柳永明、张清芬、沈朝晖
  主任委员:柳永明
  委员:罗荣华、邓勇、朱乾宇
  主任委员:罗荣华
  委员:唐雪松、周业俊、罗荣华
  主任委员:唐雪松
  委员:侯福宁、张清芬、柳永明
  主任委员:侯福宁
  委员:沈朝晖、盛军、唐雪松
  主任委员:沈朝晖
  委员:朱乾宇、余瑞、沈朝晖
                 -2-
 主任委员:朱乾宇
 李松芸先生、梁诚先生、余瑞女士、侯福宁先生尚需监管部门核
准任职资格,自监管部门核准之日起生效。
 各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  三、审议通过了《关于聘任盛军先生为贵阳银行股份有限公司行
长的议案》
 同意聘任盛军先生(简历见附件)为公司行长,任期与公司第六
届董事会一致。
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
 公司董事会提名委员会已对盛军先生的任职资格进行审查并发
表审查意见为同意。
 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  四、审议通过了《关于聘任李松芸先生为贵阳银行股份有限公司
副行长的议案》
 同意聘任李松芸先生(简历见附件)为公司副行长,任期与公司
第六届董事会一致。
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
 公司董事会提名委员会已对李松芸先生的任职资格进行审查并
发表审查意见为同意。
 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  五、审议通过了《关于聘任晏红武先生为贵阳银行股份有限公司
总稽核的议案》
 同意聘任晏红武先生(简历见附件)为公司总稽核,任期与公司
第六届董事会一致。
               -3-
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
 公司董事会提名委员会已对晏红武先生的任职资格进行审查并
发表审查意见为同意。
 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  六、审议通过了《关于聘任李宁波先生为贵阳银行股份有限公司
副行长的议案》
 同意聘任李宁波先生(简历见附件)为公司副行长,任期与公司
第六届董事会一致。
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
 公司董事会提名委员会已对李宁波先生的任职资格进行审查并
发表审查意见为同意。
 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  七、审议通过了《关于聘任何开强先生为贵阳银行股份有限公司
副行长的议案》
 同意聘任何开强先生(简历见附件)为公司副行长,任期与公司
第六届董事会一致。
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
 公司董事会提名委员会已对何开强先生的任职资格进行审查并
发表审查意见为同意。
 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  八、审议通过了《关于聘任杨轩先生为贵阳银行股份有限公司副
行长的议案》
 同意聘任杨轩先生(简历见附件)为公司副行长,任期与公司第
六届董事会一致。杨轩先生的任职自监管部门核准之日起生效。
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
               -4-
 公司董事会提名委员会已对杨轩先生的任职资格进行审查并发
表审查意见为同意。
 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  九、审议通过了《关于聘任邓勇先生为贵阳银行股份有限公司首
席风险官的议案》
 同意聘任邓勇先生(简历见附件)为公司首席风险官,任期与公
司第六届董事会一致。
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
 公司董事会提名委员会已对邓勇先生的任职资格进行审查并发
表审查意见为同意。
 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  十、审议通过了《关于聘任李云先生为贵阳银行股份有限公司首
席财务官的议案》
 同意聘任李云先生(简历见附件)为公司首席财务官,任期与公
司第六届董事会一致。
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
 公司董事会提名委员会已对李云先生的任职资格进行审查并发
表审查意见为同意。同时,本议案已经董事会审计委员会事前认可。
 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  十一、审议通过了《关于聘任何欣先生为贵阳银行股份有限公司
首席信息官的议案》
 同意聘任何欣先生(简历见附件)为公司首席信息官,任期与公
司第六届董事会一致。何欣先生的任职自监管部门核准之日起生效。
 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
 公司董事会提名委员会已对何欣先生的任职资格进行审查并发
               -5-
表审查意见为同意。
  公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  十二、审议通过了《关于聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公
司董事会秘书的议案》
  同意聘任李虹檠先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期与
公司第六届董事会一致。李虹檠先生的任职自监管部门核准之日起生
效。
  表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  公司董事会提名委员会已对李虹檠先生的任职资格进行审查并
发表审查意见为同意。
  公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
  十三、审议通过了《关于聘任何珮玲女士为贵阳银行股份有限公
司证券事务代表的议案》
  同意聘任何珮玲女士(简历见附件)为公司证券事务代表,任期
与公司第六届董事会一致。
  表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  特此公告。
                      贵阳银行股份有限公司董事会
                -6-
附件
   张正海先生,汉族,籍贯河南延津县,出生于 1965 年 11 月,中
共党员,本科学历,经济学学士学位,高级经济师。现任公司党委书
记、董事长。曾任中国人民银行成都分行内审处系统审核科交流干部,
中国人民银行铜仁地区中心支行金管科副科长(正科级)
                        ,中国人民
银行毕节地区中心支行行长助理,中国人民银行黔东南州中心支行党
委委员、行长助理,中国银行业监督管理委员会铜仁监管分局党委委
员、副局长,中国银行业监督管理委员会贵州监管局财务会计处处长,
中国银行业监督管理委员会贵州监管局法人金融机构非现场监管处
处长,贵阳银行党委委员、监事长。
   截至本次董事会召开日,张正海先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号---规范运作》规定的不得被提名担任公司董事的情形;持有公司
股票 16,800 股。
   盛军先生,土家族,籍贯贵州思南,出生于 1970 年 2 月,中共
党员,本科学历,法学学士学位,助理经济师。现任公司党委副书记、
执行董事、行长。曾任中国工商银行贵州分行资产风险管理部主管、
资产风险管理部见习副总经理、信贷管理部副总经理、信贷管理部总
经理、信贷与投资管理部总经理,中国工商银行贵州铜仁分行行长、
党委书记,中国工商银行贵州六盘水分行行长、党委书记。
   截至本次董事会召开日,盛军先生与公司的董事、监事、高级管
                  -7-
理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交
易所股票上市规则》
        《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;未
持有公司股票。
  李松芸先生,汉族,籍贯四川资阳,出生于 1979 年 3 月,中共
党员,本科学历,高级经济师。现任公司党委委员、副行长。曾任贵
阳市商业银行白云支行营业部综合柜员,贵阳市商业银行白云支行市
场营销部副经理、副经理(主持工作)
                、经理,贵阳银行白云支行行
长助理、负责人、副行长(主持工作)
                ,贵阳银行白云支行党委书记、
行长,贵阳银行公司金融部总经理。
  截至本次董事会召开日,李松芸先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;
持有公司股票 27,720 股。
  晏红武先生,汉族,籍贯贵州镇远,出生于 1965 年 5 月,中共
党员,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任公司党委委员、总稽
核。曾任中国人民银行六盘水市分行稽核处副处长,中国人民银行六
枝特区支行党组成员、副行长,贵阳城市合作银行稽核审计部副经理,
贵阳市商业银行稽核审计部总经理,贵阳市商业银行总稽核。
  截至本次董事会召开日,晏红武先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券
                   -8-
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;
未持有公司股票。
  李宁波先生,汉族,籍贯贵州习水,出生于 1971 年 3 月,中共
党员,本科学历,经济学学士学位,会计师。现任公司党委委员、副
行长。曾任中国人民建设银行遵义县支行乌江办事处员工,中国建设
银行遵义县支行乌江办事处主任、副主任科员、主任科员,中国建设
银行遵义分行遵义县支行副行长(主持工作)
                   、党支部书记、行长,
中国建设银行遵义分行公司业务部主任科员,遵义市商业银行客户管
理部审查岗、总行办公室副主任、授信审查部副总经理,贵阳市商业
银行中层副职管理人员、遵义分行副行长,贵阳银行遵义分行副行长、
副行长(主持工作)
        、党委书记、行长,贵阳银行营业部党委书记、
总经理,贵阳银行公司金融部(绿色金融部)总经理,贵阳银行成都
分行党委书记、负责人、行长,贵阳银行市场营销总监。
  截至本次董事会召开日,李宁波先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;
未持有公司股票。
  何开强先生,汉族,籍贯贵州遵义,出生于 1977 年 11 月,中共
党员,研究生学历,工商管理硕士学位,经济师。现任公司党委委员、
副行长。曾任贵州省习水县邮政局业务工作人员、储汇业务监控室主
                 -9-
任、储汇部主任,遵义市商业银行总行办公室综合文秘主管、副主任,
遵义市商业银行营业部副总经理、小企业银行部总经理,贵阳银行中
层副职管理人员、遵义分行副行长,贵阳银行白云支行党委书记、副
行长(主持工作)、负责人,贵阳银行南明支行党委副书记、负责人
(中层正职)、党委书记、负责人,贵阳银行普惠金融事业部总经理、
零售信贷部(普惠金融部)总经理、授信评审部总经理。
  截至本次董事会召开日,何开强先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;
未持有公司股票。
  杨轩先生,仡佬族,籍贯贵州遵义,出生于 1985 年 8 月,中共
党员,本科学历,经济学学士学位。现任公司党委委员。曾任中国银
行西藏分行日喀则地区支行(现日喀则市分行)营业部柜员,中国银
行西藏分行保密、品牌管理团队文员、行政经理、副主管、主管,中
国银行西藏分行办公室副主任,中国银行西藏分行日喀则市分行党委
委员、纪委书记,中国银行总行党务工作部组织建设团队副主管,贵
安新区开发投资有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室、总经
理办公室)副主任,贵州贵安发展集团有限公司综合办公室(党委办
公室、董事会办公室、总经理办公室)副主任,贵州贵安资本运营有
限公司党委委员、副总经理,贵安新区新兴产业发展基金管理有限公
司、贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司董事长、总经理
(兼)
  。
                -10-
  截至本次董事会召开日,杨轩先生与公司的董事、监事、高级管
理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交
易所股票上市规则》
        《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;未
持有公司股票。
  邓勇先生,汉族,籍贯重庆,出生于 1964 年 11 月,本科学历,
硕士学位,高级经济师。现任公司执行董事、首席风险官。曾任贵阳
市第二城市信用社会计科副科长(主持工作)
                   、分理处主任,贵阳市
商业银行瑞金支行会计科副科长(主持工作)
                   、分理处主任,贵阳市
商业银行特殊资产管理部副总经理、总经理,贵阳市商业银行息烽支
行负责人,贵阳市商业银行紫林支行行长,贵阳银行风险控制部总经
理、职工监事。
  截至本次董事会召开日,邓勇先生与公司的董事、监事、高级管
理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交
易所股票上市规则》
        《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;持
有公司股票 386,218 股。
  李云先生,彝族,籍贯贵州威宁,出生于 1970 年 12 月,本科学
历,注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。现任公司首
席财务官、计划财务部总经理。曾任六盘水市财政局三查办员工,六
盘水市财政局科员,六盘水市财政局会计师事务所干部、副所长,贵
阳市商业银行市场发展部员工,贵阳仁信会计师事务所员工,贵阳天
                   -11-
信联合会计师事务所执业合伙人,贵阳银行计划财务部副总经理、负
责人(主持工作)、副总经理(主持工作)。
  截至本次董事会召开日,李云先生与公司的董事、监事、高级管
理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交
易所股票上市规则》
        《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;未
持有公司股票。
  何欣先生,汉族,籍贯浙江湖州,出生于 1977 年 8 月,中共党
员,研究生学历,项目管理硕士学位,大数据高级工程师。现任公司
信息科技部总经理。曾任贵阳市商业银行科技部软件开发岗,贵阳银
行科技部总经理助理,贵阳银行信息科技部总经理助理、副总经理,
贵阳银行直销银行部副总经理(主持工作)
                  、互联网金融事业部副总
经理(主持工作),贵阳银行直销银行部总经理、互联网金融事业部
负责人,贵阳银行网络金融部总经理。
  截至本次董事会召开日,何欣先生与公司的董事、监事、高级管
理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交
易所股票上市规则》
        《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
---规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形;未
持有公司股票。
  李虹檠先生,汉族,籍贯四川南江,出生于 1982 年 10 月,中共
党员,研究生学历,管理学博士学位,高级经济师,持有上海证券交
易所董事会秘书任职资格证书。现任公司董事会办公室主任,中国上
                -12-
市公司协会第三届会员理事,贵州证券业协会第四届理事会副会长。
曾任广发银行总行战略管理部战略规划管理岗,贵阳银行董事会办公
室战略管理岗、主管、主任助理、副主任(主持工作),贵阳银行证
券事务代表,广元市贵商村镇银行股份有限公司董事,贵阳贵银金融
租赁有限责任公司党委书记、董事长。
  截至本次董事会召开日,李虹檠先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号---规范运作》规定的不得被提名担任公司董事会秘书的情形;未
持有公司股票。
  何珮玲女士,汉族,籍贯贵州瓮安,出生于 1989 年 7 月,中共
党员,研究生学历,理学硕士学位,高级经济师,国家法律职业资格
A 证,现任公司董事会办公室副主任。曾任中国建设银行贵阳河滨支
行客户经理,贵阳银行董事会办公室战略管理岗、主管、主任助理。
  截至本次董事会召开日,何珮玲女士与公司的董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券
交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任公司证券事务代表的情
形;未持有公司股票。
                -13-

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