证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-060
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十四次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会
议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书林振栋先生提交 的书面
辞职报告，林振栋先生因工作调整的原因，辞去董事会秘书职务后，仍在公司担
任副总经理及控股子公司董事。
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，林振栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟孟光先生担任公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘
书的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘
任万杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理
人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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