证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-045
云南景谷林业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年8月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日
至 2024 年 8 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司《向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分
析报告》的议案
关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购
协议》的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案
上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会 2024 年第二次
临时会议和第八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，相关公告披露于
本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披
露。
应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600265 景谷林业 2024/7/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。
自然人股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出
席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
司证券投资部。
六、 其他事项
联系电话：0871-63822528
联系邮箱：jglymsc@163.com
邮编：650000
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 5
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案
关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案》的议案
关于公司《向特定对象发行 A 股股票的论
证分析报告》的议案
关于公司《向特定对象发行 A 股股票募集
资金运用的可行性分析报告》的议案
关于公司与周大福投资有限公司签署《附
条件生效的股份认购协议》的议案
关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关
联交易的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即
议案
关于公司《未来三年（2024-2026 年）股
东回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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