证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-034
南京波长光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、刘敏、毛磊、
季学庆、葛军以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会
董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使
用超募资金追加投入的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的公告》。
公司独立董事于 2024 年 7 月 1 日召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，
以过半数同意的结果审议通过了该议案，并提交至董事会审议。
公司董事会战略委员会于 2024 年 7 月 1 日召开了第四届董事会战略委员会
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
司部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的核查意
见。
特此公告。
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