证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-052
厦门吉宏科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 7
月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主
持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意公司根据经营管理需要删除经营范围中的“出版物印刷”，并对《公司
章程》第十四条相关内容进行修订，同时授权公司管理层及授权人员办理工商变
更登记手续。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并
修订公司章程的公告》。
二、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 7 月 22 日下午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
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