证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2024-047
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议
通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开，全体
九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案
根据公司《2022 年股权激励计划》的相关规定及 2022 年第二次临时股东大
会的授权，公司董事会认为 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 688 名激励对象共计
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的详细内容见《厦门象屿关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2024-049）。
二、关于注销部分股票期权的议案
公司出现 2020 年股权激励计划激励对象退休/放弃行权和 2023 年公司业绩
未达到行权条件而需要注销期权的情形，同意对激励对象已获授但尚未行权的共
计 18,253,060 份股票期权进行注销。
公司董事邓启东、齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的详细内容见《厦门象屿关于注销部分股票期权的公告》
（公告编号：
三、关于回购注销部分限制性股票的议案
同意公司回购注销 2020 年股权激励计划及 2022 年限制性股票激励计划中涉
及的激励对象离职、退休、个人考核未达标和 2023 年公司层面业绩未达到考核
目标而需回购的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 39,351,006 股，并办
理回购注销手续。
公司董事邓启东、齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的详细内容见《厦门象屿关于回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2024-051）。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
