证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-045
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事
发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
（一） 审议通过《关于转让子公司股权的议案》
公司持有的江苏顺博 71.41%的股权以 131,079,481.9 元转让给江
苏苏中科建设发展有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有江苏
顺博股权，江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》（公
告编号：2024-047）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二） 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
公司注册资本由人民币 514,950,614 元增加至人民币 669,436,061
元。
修订后的公司章程详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案》
董事会决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30 在重庆市渝
北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现场会议
投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
具 体 参 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 备查文件
《第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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