华润双鹤药业股份有限公司
一、 会议时间：
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
三、 会议议程：
序号 审议内容
议案一
关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案
各位股东：
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以
及公司《章程》
《董事监事薪酬制度》等内部制度规定，为进一步发
挥董事会的科学决策作用，促进董事更好地履行职责，并为其行使职
权提供必要条件，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，建议公司
向第十届董事会独立董事以及股东代表董事(限股东单位派出的兼职
外部董事)支付董事津贴，标准为 18 万元/年/人(税前)。
根据国家相关规定不得领取报酬的独立董事除外。
董事津贴按月支付，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按照公司《章程》
等相关制度规定行使职权所需费用，均由公司据实报销。
本议案已经第九届董事会第四十次会议审议通过，请各位股东审议。
议案二、三
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第九届董事会将于 2024 年 7 月 11 日任期届满，
根据《公
司法》
《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司控股股东北京医
药集团有限责任公司提名陆文超先生、白晓松先生、李向明先生、于
舒天先生、徐辉先生、林国龙先生和杨战鏖先生为公司第十届董事会
董事候选人；董事会提名刘宁先生、孙茂竹先生、余顺坤先生和陈震
先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人、独立董事候选人的选举将分别进行累积投票表
决。
本议案已经第九届董事会第四十次会议审议通过，请各位股东审议。
注：独立董事候选人资格已经审核无异议备案。
附件：候选董事(含独立董事)简历、独立董事提名人声明、独立董事
候选人声明详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
议案四
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第九届监事会将于 2024 年 7 月 11 日任期届满，根据《公
司法》
《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司控股股东北京医药
集团有限责任公司提名唐娜女士、张薇女士和刘建国先生为公司第十
届监事会监事候选人。候选监事经公司股东大会采取累积投票的表决
方式审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成
公司第十届监事会。
本议案已经第九届监事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：候选监事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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