证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2024-083
债券代码:123039 债券简称:开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第四届监事会第十
二次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出,会议
于 2024 年 7 月 4 日下午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由公司监事会主席范丽娟女
士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
等有关规定,会议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》
监事会认为:公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022
年限制性股票激励计划(草案修正案)》中的相关规定,审议及决策程序合法有
效,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响,也不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司对 2022 年限制
性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》
监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修正案)》中的相关规定,
公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就。同时,
监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次激励计划 3 名已满足归
属条件的激励对象资格合法有效,满足公司 2022 年限制性股票激励计划设定的
第一个归属期的归属条件,同意公司为符合归属条件的 3 名激励对象办理
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2022 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(2024-085)和《监事会
关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》
(2024-086)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
安徽开润股份有限公司
监事会