开润股份: 第四届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-04 18:18:35
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证券代码:300577        证券简称:开润股份                公告编号:2024-082
债券代码:123039        债券简称:开润转债
                  安徽开润股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第四届董事会第十七次
会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件与传真相结合的方式发出,会议于 2024
年 7 月 4 日下午以通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董
事 7 人,会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审
议并表决,形成决议如下:
   一、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》
   公司 2022 年度利润分配方案为:公司以总股本 239,791,155 股扣除公司回购
专用证券账户持有的股份 281,305 股后的 239,509,850 股为基数,按每 10 股派发
现金股利人民币 0.90 元(含税),共计分配股利 21,555,886.50 元。股权登记日
为 2023 年 6 月 13 日,除权除息日为 2023 年 6 月 14 日。
   公司 2023 年度利润分配方案为:公司以截至 2024 年 3 月 31 日的 总股本
(239,792,531 股)扣除公司回购专用证券账户上持有的股份(1,581,305 股)后
的股本 238,211,226 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元(含税),
共计分配股利 22,391,855.24 元。股权登记日为 2024 年 6 月 4 日,除权除息日为
   鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》
                                  《安
徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定
以及 2022 年第四次临时股东大会的授权,同意公司 2022 年限制性股票授予价格
由 7.65 元/股调整为 7.47 元/股。
   关联董事王海岗先生回避表决。
   本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
   具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司
   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
     二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》
                  《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性
   根据《上市公司股权激励管理办法》
股票激励计划(草案修订稿)》《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定以及 2022 年第四次临时股东大会
的授权,董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已
经成就,本次可归属数量为 334,741 股,同意公司按照 2022 年限制性股票激励
计划的相关规定为符合条件的 3 名授予激励对象办理归属相关事宜。
   关联董事王海岗先生回避表决。
   本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
   具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2022 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(2024-085)。
   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
     备查文件
      会议决议。
     特此公告。
安徽开润股份有限公司
          董事会

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