证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-029
北京恒泰实达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
人员列席了本次会议。
件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
因业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》的相应条款
进行修订，并提请股东大会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案等
手续。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
与会董事拟于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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