会议资料
中船科技股份有限公司
时间：2024 年 7 月 12 日 14:30
地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
四、公司董秘主持投票表决；
五、与股东交流；
六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司
议案一：审议《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的议案》；
各位股东：
根据公司业务结构变化，公司拟对《中船科技股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》）中的经营范围进行变更，变更前后内容如下：
变更前 变更后
从事建筑科技、船舶科 发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发
技、海洋科技领域内的技 电机组及零配件销售；发电机及发电机组制造；
术开发、技术咨询、技术 风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风
转让、技术服务，投资管 力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新能源
理，船舶海洋工程设计， 原动设备制造；新能源原动设备销售；建设工程
建筑工程规划施工一体 设计、建设工程勘察、建设工程施工、建设工程
化，建设工程专业施工， 监理、工程管理服务；船用配套设备制造；海洋
从事货物及技术进出口业 工程设计和模块设计制造服务；投资管理；技术
务。【依法须经批准的项 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
目，经相关部门批准后方 让、技术推广；货物进出口、技术进出口。【依法
可开展经营活动】 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
以上修订内容具体以市场监督管理部门登记为准，
《公司章程》除上述修订外，
其余内容保持不变。
以上内容已经由 2024 年 6 月 25 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过，
现请各位股东进行审议。
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