灵康药业: 2024年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

灵康药业集团股份有限公司
(603669)
二〇二四年七月
灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
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灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
灵康药业集团股份有限公司
现场会议时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分
现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵
康药业有限公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长陶灵萍
议程：
一、签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、审议议案：
三、审议表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
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六、宣布决议和法律意见
灵康药业集团股份有限公司董事会
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灵康药业集团股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
项权利。
东或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
灵康药业集团股份有限公司董事会
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灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案
各位股东及股东代表：
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司
董事会提议向下修正“灵康转债”的转股价格，同时提请股东大会授权董事会根
据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条
款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效
日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过
之日起至修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在上海证券交易所网站上的《关
于董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-043）。
请各位股东及股东代表予以审议并表决。
灵康药业集团股份有限公司
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