证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-025
四川成飞集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面、电子邮件方式
发出。
讯表决方式召开。
部分监事和高管人员列席了会议。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
原公司证券事务代表刘林芳女士因工作调整，不再担任证券事务代表职务，在公司
继续担任其他职务。董事会决定聘任王睿女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会
任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。王睿女士简历附后。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
因客户破产重整并按照清偿计划执行完毕，剩余 8,479,687.44 元债权确认无法回收，
符合公司《资产减值损失核销管理办法》的核销条件，董事会同意对上述应收账款予以
核销。此项核销会导致应收账款原值减少人民币 8,479,687.44 元，坏账准备减少人民币
三、备查文件
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
附件：
证券事务代表简历
王睿女士，1986年8月出生，研究生学历，经济师。历任成飞集成汽模工程部设计员，
采购部采购员，证券部投资管理员，行政部副部长兼党群办主任，采购部部长，现任公
司企业发展部部长。
王睿女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任证券事务代
表所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。截至决议公
告日，王睿女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规中规定的不得担任证券事务代表的有关情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
王睿女士通讯方式：
办公电话：028-87455333转6048
传 真：028-87455111
电子邮箱：wangr128@avic.com
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