证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-055
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体拟
修订的内容如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、总经理、联席总经理和其他
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
股东、董事、监事、总经理、联席总经理和其他高
事、总经理和其他高级管理人员。
级管理人员。
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会 第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过： 审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
的担保； 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的
任何担保； 任何担保；
（三）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 （三）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超
总资产的 30%以后提供的任何担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 担保；
保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 保；
经审计总资产的 30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 经审计总资产的 30%；
董事会审议担保事项时，应当经出席会议的三分之 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（五） 董事会审议担保事项时，应当经出席会议的三分之
项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权 二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（五）
三分之二以上通过。 项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权
三分之二以上通过。
第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项
的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人
的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司
实际控制人等单位的工作情况以及最
第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项 近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人 的情况；
的详细资料，至少包括以下内容： （二）是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否 关联关系；
存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量；
（三）披露持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机
和证券交易所惩戒。 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、 稽查，尚未有明确结论；
监事候选人应当以单项提案提出。 （五）是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；
（六）深圳证券交易所要求披露的其他重要事项。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、
监事候选人应当以单项提案提出。
第六十六条股东大会召开时，公司全体董事、监事 第六十六条股东大会召开时，公司全体董事、监事
和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管 和董事会秘书应当出席会议，总经理、联席总经理
理人员应当列席会议。 和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书 第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书
负责。会议记录记载以下内容： 负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监
事、总经理和其他高级管理人员姓名； 事、总经理、联席总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决
权的股份总数及占公司股份总数的比例； 权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结 （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结
果； 果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说 （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说
明； 明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）修改本章程及其附件（包括股东大会议事规 （一）修改本章程及其附件（包括股东大会议事规
则、董事会议事规则及监事会议事规则）； 则、董事会议事规则及监事会议事规则）；
（二）增加或者减少注册资本； （二）增加或者减少注册资本；
（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（四）分拆所属子公司上市； （四）分拆所属子公司上市；
（五）《股票上市规则》第 6.1.8 条、6.1.10 条 （五）《股票上市规则》第 6.1.8 条、6.1.10 条
规定的连续十二个月内购买、出售重大资产或者担 规定的连续十二个月内购买、出售重大资产或者担
保金额超过公司资产总额 30%； 保金额超过公司资产总额 30%；
（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中
国证监会认可的其他证券品种； 国证监会认可的其他证券品种；
（七）以减少注册资本为目的回购股份； （七）以减少注册资本为目的回购股份；
（八）重大资产重组； （八）重大资产重组；
（九）股权激励计划； （九）股权激励计划；
（十）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在本 （十）
公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证
所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申 券交易所上市交易、
并决定不再在深圳证券交易所
请在其他交易场所交易或转让； 交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重 （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重
大影响、 需要以特别决议通过的其他事项； 大影响、 需要以特别决议通过的其他事项；
（十二）法律法规、本所相关规定、公司章程或股 （十二）法律法规、本所相关规定、公司章程或股
东大会议事规则规定的其他需要以特别决议通过 东大会议事规则规定的其他需要以特别决议通过
的事项。 的事项。
前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东 前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还 大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还
应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管 应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管
理人员和单独或者合计持有上市公司百分之五以 理人员和单独或者合计持有上市公司百分之五以
上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分 上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分
之二以上通过。 之二以上通过。
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股
东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理、
东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理
联席总经理和其他高级管理人员以外的人订立将
和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或
公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合
者重要业务的管理交予该人负责的合同。
同。
第九十六条董事由股东大会选举或更换，并可在任 第九十六条董事由股东大会选举或更换，并可在任
期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年， 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，
任期届满可连选连任。 任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届
满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但 董事可以由总经理、联席总经理或者其他高级管理
兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以 人员兼任，但兼任总经理、联席总经理或者其他高
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
总数的 1/2。 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百〇七条董事会行使下列职权： 第一百〇七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
或其他证券及上市方案； 或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）决定公司因本章程第二十三条（三）项、第 （八）决定公司因本章程第二十三条（三）项、第
（五）项、第（六）项的原因收购本公司股票事项； （五）项、第（六）项的原因收购本公司股票事项；
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、 收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、
对外担保事项、对外捐赠等事项； 对外担保事项、对外捐赠等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、联席总经
书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；
事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司 根据总经理及联席总经理的共同提名，决定聘任或
总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定 者解聘公司副总经理、财务负责人，并决定其报酬
其报酬事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案； （十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项； （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所； 会计师事务所；
（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工 （十六）听取公司总经理、联席总经理的工作汇报
作； 并检查总经理、联席总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予
的其他职权。 的其他职权。
上述第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事 上述第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。 会会议决议。
第一百一十二条董事长行使下列职权：
第一百一十二条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
（三）董事会授予的其他职权。
董事会对董事长的授权原则：董事会对董事长的授
董事会对董事长的授权原则：董事会对董事长的授
权权限不超出董事会的权限。董事会对董事长、总
权权限不超出董事会的权限。董事会对董事长、总
经理、联席总经理的授权应体现及时性、诚信性、
经理的授权应体现及时性、诚信性、程序性的原则。
程序性的原则。公司重大事项应当由董事会集体决
公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定
策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、
由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。
总经理、联席总经理等行使。
第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通 第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通
知方式为：传真、电子邮件、专人送达，于会议召 知方式为：传真、电子邮件、专人送达，于会议召
开三日前通知全体董事、监事和总经理。 开三日前通知全体董事、监事和总经理、联席总经
理。
第一百二十四条公司董事会设立审计委员会、薪酬 第一百二十四条公司董事会设立审计委员会、薪酬
和考核委员会、战略发展委员会、提名委员会等相 与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会等相
关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会
审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计
委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的
董事，其中审计委员会、 薪酬和考核委员会、 提 董事，其中审计委员会、 薪酬与考核委员会、 提
名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，
审
员会的召集人为独立董事中的会计专业人士。董事 计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士。
会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委
的运作。 员会的运作。
第一百二十九条公司设总经理 1 名，由董事会聘任 第一百二十九条公司设总经理、联席总经理各 1
或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司可以根据经营管理需要设副总经理若干名，由 公司可以根据经营管理需要设副总经理若干名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、
为公司高级管理人员。 财务负责人为公司高级管理人员。
第一百三十二条总经理每届任期三年，总经理连聘 第一百三十二条总经理、联席总经理每届任期三
可以连任。 年，总经理、联席总经理连聘可以连任。
第一百三十三条总经理对董事会负责，行使下列职 第一百三十三条总经理、联席总经理各自对董事会
权： 负责，并按照内部分工行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董
事会决议，并向董事会报告工作； 事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务 （六）共同提请董事会聘任或者解聘公司副总经
负责人； 理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或 （七）共同决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
者解聘以外的负责管理人员； 任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总经理、联席总经理列席董事会会议。
第一百三十四条总经理应制订总经理工作制度，报 第一百三十四条总经理、联席总经理应制订总经
董事会批准后实施。 理、联席总经理工作制度，报董事会批准后实施。
第一百三十五条总经理工作制度包括下列内容： 第一百三十五条总经理、联席总经理工作制度包括
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； 下列内容：
（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责 （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
及其分工； （二）总经理、联席总经理及其他高级管理人员各
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限， 自具体的职责及其分工；
以及向董事会、监事会的报告制度； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，
（四）董事会认为必要的其他事项。 以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十六条总经理、联席总经理可以在任期届
第一百三十六条总经理可以在任期届满以前提出
满以前提出辞职。有关总经理、联席总经理辞职的
辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理
具体程序和办法由总经理、联席总经理与公司之间
与公司之间的劳动合同规定。
的劳动合同规定。
第一百三十七条总经理、联席总经理由董事长提
第一百三十七条副总经理由总经理提名，由董事会 名，由董事会聘任；副总经理由总经理及联席总经
聘任。副总经理协助总经理工作。 理共同提名，
由董事会聘任。副总经理协助总经理、
联席总经理工作。
第一百四十条本章程第九十五条关于不得担任董 第一百四十条本章程第九十五条关于不得担任董
事的情形同时适用于监事。 事的情形同时适用于监事。
公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼 公司董事、总经理、联席总经理和其他高级管
任公司监事。 理人员不得兼任公司监事。
第一百六十条公司的利润分配政策应重视对投资 第一百六十条公司的利润分配政策应重视对投资
者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益 者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益
为宗旨，应保持连续性和稳定性，并符合法律、法 为宗旨，应保持连续性和稳定性，并符合法律、法
规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配 规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配
利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（一）利润分配的决策程序和机制 （一）利润分配的决策程序和机制
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程 公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程
的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟 的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟
订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立 订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。
董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，并随 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和
董事会决议一并公开披露。 论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和 的条件及其决策程序要求等事宜。
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或
的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明 者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对
确的独立意见。 独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在
公司监事会应当对董事会和经营管理层执行利润 董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具
分配、现金分红政策的情况以及决策程序进行有效 体理由，并披露。
监督。 公司监事会应当对董事会和经营管理层执行利润
股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程 分配、现金分红政策的情况以及决策程序进行有效
中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意 监督。
见。股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对 股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程
董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实 中应当充分考虑社会公众股股东的意见。股东大会
保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事 应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的
会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在 利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众
股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括 股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和
但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与 符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中 投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、
小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的 传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小
问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
理人所持表决权的 1 / 2 以上通过。 诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减 应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 权的 1 / 2 以上通过。
...... 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减
（七）利润分配的信息披露 该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露 ......
利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否 （七）利润分配的信息披露
符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露
标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机 利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否
制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有 符合本章程的规定或者股东大会决议的要求、
分红
的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机 标准和比例是否明确和清晰、
相关的决策程序和机
会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对 制是否完备、
中小股东是否有充分表达意见和诉求
现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调 的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护
整或变更的条件和程序是否合规和透明等。 等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细
董事会未按照利润分配政策做出利润分配预案的 说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
或者满足分红条件而不进行分红的，应当在定期报 董事会未按照利润分配政策做出利润分配预案的
告中披露无法确定利润分配预案的原因、未现金分 或者满足分红条件而不进行分红的，应当在定期报
红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用 告中披露无法确定利润分配预案的原因、未现金分
途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。 红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途
（八）利润分配政策的调整 以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措
公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变 等。
更确需调整利润分配政策的，应在提案中详细论证 （八）利润分配政策的调整
和说明原因，经董事会、监事会审议通过后提交股 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策
东大会以特别决议通过，独立董事应当对该议案发 以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
公司
表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国 根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，
证监会和证券交易所的有关规定。 或者外部经营环境发生变化，
确有必要对公司章程
公司股东大会对利润分配政策调整议案进行审议 确定的现金分红政策进行调整或者变更的，确需调
前，应当通过多种渠道（包括但不限于设立专门的 整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，
投资者咨询电话，在公司网站开设投资者关系专 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规
栏，定期举行与公众投资者的见面活动等）主动与 范性文件、公司章程的有关规定，分红政策调整方
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中 案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出
小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的 席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并
问题。公司审议调整利润分配政策的股东大会应向 为中小股东参加股东大会提供便利。
股东提供网络形式的投票平台；公司董事会、独立
董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集
其在股东大会上的投票权。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
二、履行的审议程序及相关意见
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，
授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜。具体变更内
容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中天精装股份有限公司章程》。
特此公告。
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