证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-059
荣信教育文化产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长1
名、常务副总经理1名。基于前述调整，现拟对《公司章程》中的相关内
容予以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》
工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日
起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理
部门最终备案为准。《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指
董事会秘书。 理、财务总监、董事会秘书。
第四十九条 股东大会由董事会依法召 第四十九条 股东大会由董事会依法召
集，董事长主持；董事长不能履行或者 集，董事长主持；董事长不能履行或者
举一名董事主持。 事长不能履行职务或不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事主持。
第七十一条 股东大会由董事长主持。 第七十一条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举一名董事主 由副董事长主持；副董事长不能履行职
持。 务或不履行职务时，由半数以上董事共
监事会自行召集的股东大会，由监事会 同推举一名董事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事会
不履行职务时，由半数以上监事共同推 主席主持。监事会主席不能履行职务或
举一名监事主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举一名监事主持。
举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
召开股东大会时，会议主持人违反议事 举代表主持。
规则使股东大会无法继续进行的，经现 召开股东大会时，会议主持人违反议事
场出席股东大会有表决权过半数的股 规则使股东大会无法继续进行的，经现
东同意，股东大会可推举一人担任会议 场出席股东大会有表决权过半数的股
主持人，继续开会。 东同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。
第一百一十六条 董事会由 8 名董事组 第一百一十六条 董事会由 8 名董事组
董事长 1 人。 董事长 1 人、副董事长 1 人。
第一百二十三条 董事会设董事长 1 人， 第一百二十三条 董事会设董事长 1 人、
举产生或罢免。
第一百二十四条 董事长行使下列职 第一百二十四条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
公司副董事长协助董事长工作，董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长履行职务；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
第一百三十八条 公司设总经理 1 名， 第一百三十八条 公司设总经理 1 名，
副总经理若干名，财务总监 1 名及董事 常务副总经理 1 名，副总经理若干名，
会秘书 1 名。上述人员均为公司高级管 财务总监 1 名及董事会秘书 1 名。上述
理人员。 人员均为公司高级管理人员。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
二、备查文件
《第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
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