证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-046
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬
芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 85,333,821
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6010
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
第四届董事会非独立董
事的议案》
第四届董事会非独立董
事的议案》
为第四届董事会非独立
董事的议案》
为第四届董事会非独立
董事的议案》
第四届董事会非独立董
事的议案》
第四届董事会非独立董
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
龙先生为第四届
董事会独立董事
的议案》
先生为第四届董
事会独立董事的
议案》
女士为第四届董
事会独立董事的
议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
锋先生为第四届
监事会非职工代
表监事的议案》
女士为第四届监
事会非职工代表
监事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
四届董事会非独立董事的
议案》
四届董事会非独立董事的
议案》
第四届董事会非独立董事
的议案》
第四届董事会非独立董事
的议案》
四届董事会非独立董事的
议案》
四届董事会非独立董事的
议案》
第四届董事会独立董事的
议案》
四届董事会独立董事的议
案》
四届董事会独立董事的议
案》
第四届监事会非职工代表
监事的议案》
四届监事会非职工代表监
事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：胡乐清、舒盈
本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
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