证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-25
顺发恒业股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15~9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
（注：
在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
中股份 55,311,694 股）其中：
占公司有表决权股份总数的 4.13%。
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得出席会议股
总数 2/3 以上通过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
本次修订后的《公司章程（2024 年 7 月）》，请参见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《大会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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