河南瑞贝卡发制品股份有限公司
会 议 资 料
二○二四年七月
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
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一、会议召集人：公司董事会。
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。
三、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 14:30 。
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024
年 7 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2024 年 7 月
五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三
楼会议室。
六、参会人员：股东及股东代表；董事、监事和高管；见证律师。
七、会议议程：
（一）与会人员签到；
（二）主持人致开幕词并介绍本次股东大会的出席情况；
（三）主持人提名本次会议的计票人和监票人并举手表决；
（四）宣读本次会议议案内容
序号 股东大会议案
累积投票议案
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非累积投票议案
（五）股东发言及提问；
（六）对议案进行表决 ；
（七）对现场和网络投票表决结果进行计票、监票；
（八）宣读本次股东大会决议；
（九）见证律师发表法律意见；
（十）与会董事在大会决议和会议记录上签字；
（十一）大会主持人宣布会议结束。
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议案 1
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司于 2024 年 7 月 3 日
召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举第九
届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会现提名郑文青女士、
郑文静女士、张天有先生、胡丽平女士、朱建锐先生、高从基先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见第八届董事会第十四
次会议决议公告）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 2
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司于 2024 年 7 月 3 日
召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举第九
届董事会独立董事候选人的议案》
，公司董事会现提名阎登洪先生、
胡明霞女士、郝秀琴女士为第九届董事会独立董事候选人（简历详见
第八届董事会第十四次会议决议公告）。上述独立董事候选人在提交
股东大会选举前，其任职资格尚须获得上海证券交易所无异议审核通
过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 3
关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章
程》的有关规定及股东推荐，公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第八届
监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举第九届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
，现提名陆小林女士、张俊虹女士为公司
第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见第八届监事会第十一次
会议决议公告）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 4
关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》
《公司独立董事制度》
《公司董事会提名及薪酬
与考核委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名及薪酬与考
核委员会提议并经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司第
九届董事会非独立董事薪酬方案拟定如下：
董事候选人均在公司担任管理职务，为非专职董事，公司将根据其现
任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为
其支付薪酬，无需额外为其支付董事薪酬。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 5
关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，
经公司董事会提名及薪酬与考核委员会提议并经公司第八届董事会
第十四次会议审议通过，公司第九届董事会独立董事津贴标准拟为每
人每年 5 万元人民币（税前）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 6
关于公司第九届监事会监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届监事会监事候选人及职工监事均在公司担任管
理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标
准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其
支付监事薪酬。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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