证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-024
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集
和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据治理层调整的统
一安排以及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司提前开展监事会换届选举
工作。公司监事会同意提名汪波先生、余越玥女士、高修英先生为第四届监事
会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产
生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自
公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
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