证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2024-040
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四
十次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式
召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件方式送达
全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事、傅达清董事、
石慧董事出席现场会议，黄嘉頴董事、张智董事以视频方式出席。公
司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水
务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真
审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的非独立
董事候选人郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生和独立董事候选人张
智先生、傅达清先生、石慧女士及公司股东重庆德润环境有限公司提
名的非独立董事候选人孙明华女士提交公司股东大会审议并选举。
本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员
会审议通过。
本次董事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2024 年第
五次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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