证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-046
交信（浙江）信息发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）
第六届董事会第七次会议于2024年7月3日以现场结合通讯表决方式在上 海市青
浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本
次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
公司拟为公司全资子公司光典信息发展有限公司提供2,000万元的授信额度
担保，担保方式为连带责任保证担保。详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯
网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
公司定于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会，详情请见《交信
（浙江）信息发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
江）信息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》；
特此公告。
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
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