证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-055
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”
）第十
三届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 3 日下午以现场
表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 30 日以电子
邮件、专人送达方式发送全体董事、监事和高级管理人员。
本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董
事），9 名董事均出席会议并表决。公司监事、部分高级管理
人员列席会议。公司第十三届董事会董事王志华主持会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
经全体董事讨论决定，选举王志华先生为公司第十三届
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董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
十三届董事会任期届满时止。
（二）《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议
案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
经全体董事讨论决定，选举许军先生为公司第十三届董
事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
十三届董事会任期届满时止。
（三）《关于选举公司第十三届董事会审计委员会非独
立董事委员及召集人的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
根据《公司董事会议事规则》第六条的规定，独立董事
梁宇、张保国、卢国桢为当然委员。
本次会议选举第十三届董事会审计委员会非独立董事
委员及召集人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
十三届董事会任期届满时止。选举结果如下：
非独立董事委员：许军、陈忠。召集人：梁宇。
（四）《关于选举公司第十三届董事会战略委员会非独
立董事委员及召集人的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
根据《公司董事会议事规则》第六条的规定，独立董事
梁宇、张保国、卢国桢为当然委员。
本次会议选举第十三届董事会战略委员会非独立董事
委员及召集人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
十三届董事会任期届满时止。选举结果如下：
非独立董事委员：朱广宇、陈海容。召集人：张保国。
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（五）《关于选举公司第十三届董事会提名与薪酬考核
委员会非独立董事委员及召集人的议案》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
根据《公司董事会议事规则》第六条的规定，独立董事
梁宇、张保国、卢国桢为当然委员。
本次会议选举第十三届董事会提名与薪酬考核委员会
非独立董事委员及召集人，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至第十三届董事会任期届满时止。选举结果如下：
非独立董事委员：王志华、龙起龙。召集人：卢国桢。
（六）《关于聘任公司总经理的议案》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
根据公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会审核
建议，聘任龙起龙先生为公司总经理。
（七）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据公司总经理龙起龙先生提名，经公司第十三届董事
会提名与薪酬考核委员会审核，会议聘任辜嘉杰、刘一辉、
王若强、罗亮为公司副总经理，聘任陈海容为公司财务总监，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十三届董事会任
期届满时止。具体表决情况如下：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
（七）《关于聘任公司第十三届董事会董事会秘书的议
案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
经公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会审核建
议，聘任马永新先生为公司第十三届董事会董事会秘书，任
期三年，自本次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期
届满时止。
三、备查文件
会第一次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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