浙江万马股份有限公司
(⒛ z年 7月 3日 通过 )
一 、董事会会议 召开情况
“ ”
浙江 万马股份 有 限公 司 (以 下简称 公司 )第 六 届董事会 第 二 十 五 次会议
于 ⒛ 24年 7月 3日 以通 讯表 诀方 式 召开 。本 次董事 会会 议通 知 己于 ⒛ 24年 6
月 28日 以电子 邮件 、电话等形式发 出 。会议 由公司董事 长李 刚先生 召集并主持 ,
应 出席董事 9名 ,实 际 出席董事 9名 ,符 合 《公司法 》 《公司章程 》及 《董事会
议事规则 》 等 的有关规 定 。
二 、董事会会议 审议情况
经与会董事认真 审议 ,以 书面表决方式 通过 了以下决议 :
远期 外汇 交 易的议案 》 。
为规避和 防范汇率波动风 险 ,公 司及控股子公司拟开展外汇套期 保值 交 易 ,
交 易总额不超过 2亿 美元 ,期 限为董事会通过后 12个 月 内 。
商 品期货期权 套期保值 业 务 的议案 》
为防范原材料价格波动风险 ,公 司拟继续使用保 证金最高额度不超过
值 时点持仓量不超过 3,000吨 ,业 务期 间为 ⒛ 24年 度 。
务 的议案 》
公司及子 公司共 享不超过 30亿 元 的票据池 额度 ,即 用 于与所有合作银行开
展票据池 业 务 的质押 、抵押 的票据 累计 即期余 额不超 过人 民 币 30亿 元 。上 述 票
据 池业务 的开 展授权期 限为 自股 东大会 审议通过起 12个 月 内 。业 务期 限 内 ,该
额度可滚动使 用 。
本议案 需提交股 东大会 审议 。
三 次 临时股 东大会 的议案 》
公司将于 20⒛ 年 7月 19日 (星 期 五 )下 午 14:30时 ,在 浙江 省杭州 市临
安 区青 山湖 街 道 科 技 大道 2159号 万 马创新 园 ,万 马 办公 大楼 6楼 会议 室 召开
⒛ 24年 第 三 次 临时股 东大会 。
(一 下为签 署页一 )
(本 页为浙 江 万马股份有 限公司第六属董事会 第 二 十五次会议 决议签署页 )
董事签字 :
李 刚 :_
饽 刚 张珊珊 :
傅怀 全 :
傅妒全 杨黎 明 :
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周 荣 : 高珊珊 :
徐 兰芝 :
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李海 全 :
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