万马股份: 第六届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-03 21:24:25
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证券代码:002276          证券简称:万马股份               公告编号:2024-057
债券代码:149590          债券简称:21 万马 01
                浙江万马股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于
日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持,应出
席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》等的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:
远期外汇交易的议案》。
   为规避和防范汇率波动风险,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易,
交易总额不超过 2 亿美元,期限为董事会审议通过后 12 个月内。相关内容详见
期外汇交易的公告》。
商品期货套期保值业务的议案》
   为防范原材料价格波动风险,公司拟继续使用保证金最高额度不超过
值时点持仓量不超过 3,000 吨,业务期间为 2024 年度。
                        第 1 页 /共 2 页
  相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
务的议案》
  同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币 30 亿元的票
据池业务。上述票据池业务的开展授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个
月内。业务期限内,该额度可滚动使用。相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于开展票据池业务的公告》。
  本议案需提交股东大会审议。
三次临时股东大会的议案》
  公司将于 2024 年 7 月 19 日(星期五)下午 14:30 时,在浙江省杭州市临
安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园,万马办公大楼 6 楼会议室召开
  三、备查文件
  特此公告。
                                    浙江万马股份有限公司董事会
                                      二〇二四年七月四日
                     第 2 页 /共 2 页

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