罗博特科智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
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董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员
的产生，
优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细
则。
第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第三条 公司证券部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组
织。提名委员会下设工作组，专门负责提供公司董事和高级管理人员人选的有关
资料，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立
董事。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提名
委员会委员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》《公司章程》或本
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工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委
员资格。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书
面辞职报告。
第八条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的
三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数达到
规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第九条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事担任，
并由董事会选举产生。
主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履
行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也
不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，
由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。
第三章 职责权限
第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建
议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事
项；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
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第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公
司承担。
第十二条 提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第四章 决策程序
第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案，提交董事会，并遵照实施。提名委员会会议通过的议案及表决
结果，应以书面形式报公司董事会。
第十四条 董事、高级管理人员的选任程序如下：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十五条 提名委员会下设的工作组负责组织、协调相关部门或中介机构编写
提名委员会会议文件，并保证其真实、准确、完整。
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第十六条 提名委员会下设的工作组按照公司内部管理制度规定履行会议文件
的内部审批程序，并将文件报证券部。
第十七条 证券部将会议文件提交提名委员会主任委员审核，审核通过后及时
召集提名委员会会议。
第十八条 提名委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈
报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由提名委员会向董事会提出
提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。
第十九条 若超过半数的董事会成员对提名委员会会议通过的报告、决议存在
异议的，可及时向提名委员会提出书面反馈意见。
第五章 会议规则
第二十条 提名委员会会议根据需要不定期召开。
第二十一条 提名委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用视频、
电话、传真、电子邮件等通讯方式。
第二十二条 定期会议应当于会议召开三日以前通知全体委员，临时会议应当
在合理的时间内发出通知。会议通知由证券部发出。
第二十三条 提名委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。
第二十四条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决
权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十五条 提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列
席会议介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十六条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即
全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十七条 提名委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当回避。
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第二十八条 提名委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。提名委员会
所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。
第二十九条 提名委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取
举手表决、通讯表决或其他表决方式。
第三十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第三十一条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录及相关会议资料由证券部负责保存，保存期限不少于 10 年。
第三十二条 在公司依法定程序将提名委员会决议予以公开之前，与会委员和
会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章 附则
第三十三条 本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律法规、《公司章程》
及其他规范性文件的有关规定执行。本细则与国家有关法律、行政法规、部门
规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定不一致时，按照国家有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第三十四条 本细则由公司董事会负责制定并解释，自公司董事会审议通过
之日起生效，修改时亦同。
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