证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-051
罗博特科智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）第三届监
事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博
特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 28
日以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
议案》
经审核，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关
规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计
划的股票回购价格和数量进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》
的相关规定，公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会
二〇二四年七月三日
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