证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-034
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”
“杭州银行”
）第
八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件及书面方
式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 3 日以现场结合视频方式召
开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 12 名，实际
出席董事 12 名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公
司法》”）等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”
）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、 审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司 2024 年度
会计师事务所的议案》
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
负责公司 2024 年度外部审计相关工作。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，一致同意该议案。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 3 次会
议事前认可。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-035）
。
二、 审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司副行长的
议案》
董事会决定聘任章建夫先生为公司副行长，任期至第八届董
事会届满之日止。章建夫先生担任公司副行长的任职资格尚待国
家金融监督管理总局浙江监管局核准；章建夫先生的现任财务总
监职务履职至其副行长任职资格获得国家金融监督管理总局浙
江监管局核准之日止。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，一致同意该议案。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第
章建夫先生的简历详见附件 1。
三、 审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，授权董事长根
据法律法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定
股东大会召开具体日期并另行发布召开股东大会通知。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
附件 1：
章建夫先生简历
章建夫先生，1977 年 3 月出生，大学学历，会计硕士，高
级会计师。现任杭州银行党委委员、财务总监、办公室（党委
办）主任（兼）。曾任杭州银行计划财务部总经理助理、副总
经理，杭州银行温州分行副行长，杭州银行零售金融部副总经
理（主持工作）、总经理，杭州银行财务管理部总经理。
截至本公告披露日，章建夫先生持有公司股份 190,513 股，
不存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受到过中
国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报
批评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以
上的股东不存在关联关系。
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