新朋股份: 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

上海新朋实业股份有限公司独立董事专门会议决议
上海新朋实业股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，公司第六届董事
会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯会议的方式召开。本
次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符
合法律法规和公司章程的规定。
经与会独立董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的相关事项符
合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》、
《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性
股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对激励对象名单进
行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公
司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），激励对象可解除限售的限制
性股票数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，可解除限售的激励对象主体资
格合法、有效。
特此决议。
（以下无正文，次页为第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页）
上海新朋实业股份有限公司独立董事专门会议决议
（本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签署页）
独立董事：
________________ _______________ _______________
黄永进王怀刚程博
上海新朋实业股份有限公司董事会

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