证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-050
罗博特科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）第三届
董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 3 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗
博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月
事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由
公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：
议案》
鉴于 2023 年度公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值以及获授
第一类、第二类限制性股票的 2 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对首
次授予第一类限制性股票第二个解除限售期对应的未达目标值的部分限制性股
票及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司实施 2023 年
度权益分派的情况对回购价格、回购数量进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事李伟彬先生、张建伟先生回避表决。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公
司拟对以下制度进行修订：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公
司拟对以下制度进行修订：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司同意于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月三日
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