证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2024-42
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
司”)第八届董事会第五十五次会议在公司六楼会议室召开,应参会
董事 7 人,实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议,会议审议
通过了以下议案:
一、关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案
同意公司将第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注
销并相应减少注册资本”
,待提请股东大会审议通过后,对第二次回
购的 78,950,688 股实施注销,并相应减少公司注册资本。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2024-44 号公告。
二、关于修订公司章程的议案
公司拟将存放在回购专用证券账户的 78,950,688 股注销,并相应
减少公司注册资本,据此对公司章程进行修订,具体修订条款如下:
序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、关于设立公司开发上海杨浦项目的议案
二类居住用地(以下简称“项目”
)国有建设用地使用权。为加快项
目开发建设,公司在上海市杨浦区出资设立具有独立法人资格的项目
公司,负责项目具体开发运作。
项目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准,
注册资本 5000
万元人民币,公司以现金方式出资,占股权比例 100%。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
四、关于设立合作公司开发临河项目的议案
公司与苏州南山新吴房地产开发有限公司(以
下简称“南山公司”
)以联合体形式竞得北京市顺义区仁和镇临河村
棚 户 区 改 造 土 地 开 发 A 片 区 项 目 SY00-0702-15 、 26 地 块 、
SY00-0702-16 地块(以下简称“项目”
)国有建设用地使用权。为加
快项目开发建设,联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公
司,负责项目具体开发运作。
项目公司名称为北京城建南山置业有限公司(暂定名,以市场监
督管理部门最终核定为准),注册资本 10000 万元人民币,公司以现
金方式出资 5100 万元,占股权比例 51%;南山公司以现金方式出资
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
五、关于海垦城建向银团申请不超过 38 亿元贷款并由公司按股
权比例提供担保的议案
公司的全资子公司北京城建(海南)地产有限公司持有海南农垦
城建投资开发有限公司(以下简称“海垦城建”)30%股权,海垦城
建负责开发建设三亚市中心城区抱坡片区 BP01-05/07/09 地块项目
(以下简称“抱坡项目”
)。为保证抱坡项目顺利开发建设,海垦城建
向以邮储银行三亚分行为牵头行、平安银行海口分行等为参贷行的银
团申请不超过 38 亿元的贷款,贷款期限 5 年,以抱坡项目土地使用
权及在建工程作为抵押,并由海垦城建各方股东按股权比例提供连带
责任保证担保,同意公司按照 30%的股权比例提供连带责任保证担
保。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2024-45 号公告。
六、关于公司拟注册发行中期票据的议案
为满足公司生产经营发展的需要,优化债务结构,同意公司向中
国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据(以下简称“中票”
)。
币,本次中票在完成必要的注册手续后,拟分期发行;
最终以交易商协会审核确认的用途为准,预计不会增加公司整体负债
规模;
,单期具体发行期限
根据届时公司资金需求和市场情况综合确定;
定;
议通过之日起至取得批复后24个月。
以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
七、关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相
关事项的议案
为提高中期票据注册发行工作效率,拟提请股东大会授权公司董
事会全权办理中期票据注册发行相关事项。包括但不限于:
决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次中期票据的具体
发行方案,包括但不限于注册发行规模及分期发行安排、发行期限及
含权设计、债券利率及确定方式、募集资金用途、评级安排等与本次
中期票据发行方案有关的全部事宜;
期票据完成后,办理本次中期票据的发行、还本付息等事宜,包括但
不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据发行及上市相
关的所有必要的文件、合同、协议、合约;
进展签订中期票据账户及资金三方监管协议;
事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如
有)对本次中期票据发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实
际情况决定是否继续开展本次中期票据发行的相关工作;
事项;
理完毕之日止。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
以上议案一、二、五、六、七需提交公司2024年第一次临时股东
大会审议,股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会